根据地委统一部署，2023年3月23日至4月21日，额敏县交叉巡察组对托里县国有资源开发有限公司党支部开展了巡察。2023年6月2日向托里县国有资源开发有限公司党组织反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
（一）贯彻落实上级决策部署打折扣，推动国有企业高质量发展有不足
1.学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神不深入。
整改落实情况：我公司制定每月党员干部学习计划，2023年7月14日学习《托里县国企改革三年行动（2020-2022）实施方案》文件，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话，结合国有企业性质，重点加强对历年来习近平总书记关于国有企业改革、视察新疆时的重要讲话精神和党的政治建设重要论述的学习，根据县财政局下发的改革文件要求，2023年7月我公司上报《托里县国有企业改革整合重组实施方案（征求意见稿）》，待托里县国有资产服务中心审议后上报托里县人民政府，通过后按要求执行。
2.现代企业制度建立不完善。一是企业治理结构存在短板；二是监事会设置不合理，监督作用未发挥；三是国有企业改革推动缓慢；四是对子公司管理粗放。
整改落实情况：一是我公司2023年7月完善“三会一层”制度，所有重大经营管理事项会议会前先召开党支部会通过后再召开董事会，明确法人主体和权责边界，集中学习《中华人民共和国公司法》、《塔城地区企业国有资产监督管理暂行办法》，7月上报《托里县国有资源开发有限公司组织构架方案》给托里县国有资产服务中心，待批复后组织实施，落实“双向进入，交叉任职”领导体制，对董事会成员担任子公司法人代表的人员进行任命；党支部书记进入董事会任职；27个子公司在巡察之前就已设立董事监事，但未及时提供人员名单，8月8日将27家子公司董事、监事人员进行梳理统计并建立花名册，子公司董事负责日常运作和管理工作，子公司监事负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。二是我公司于2023年7月4日根据《公司法》修订公司《章程》，并调整监事会人员，将财务人员兼任监事进行更换。三是我公司2023年7月4日按照《托里县国企改革三年行动（2020-2022年）实施方案》将党组织机构设置、职责分工、工作任务纳入企业公司章程中，并配备外部董事，根据县财政局的管理办法制定托里县国有资源开发有限公司相应管理制度。四是待托里县国有资产服务中心下发考核计划后，我公司将按照托里县国有资产服务中心的经营计划对子公司进行考核，要求各子公司每月上报的财务报表进行审核，总公司对子公司人事、薪酬等方面进行监管。
3.底线思维树的不牢。一是防范化解重大风险不力；二是落实安全生产责任制有弱项。
整改落实情况：一是制定防范经营风险措施，履行对参股企业职责，确保国有资产不流失；花岗岩已归还200万借款；公司极少量的办公楼租赁收入和投资分红收益业务外，自身没有实体经济，没有稳定的经营收入，计提折旧费的固定资产价值较大。二是修订完善安全生产责任制度，6月开展安全生产宣传活动，进行1次安全生产业务培训，并开展安全生产隐患检查，8月重新修定企业专项整治方案，通过安全生产培训和学习，做到了目前安全生产零事故、零伤亡发生，树立安全生产底线，落实安全生产工作，提高专项整治方案的可持续性。
（二）全面从严治党有缺失，“一岗双责”落实不到位
1.全面从严治党责任压得不实。一是落实全面从严治党有不足；二是履行“一岗双责”不到位；三是风险防控机制不健全。
整改落实情况：一是7月14日组织全体干部职工对《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等进行集中学习，6月中旬对3名子公司负责人进行廉政谈话，7月28日利用上党课1次，结合党风廉政活动7月10日召开党风廉政建设工作安排部署会议，认真研究总结调整党风廉政建设工作，明确第一责任人，落实主体责任；二是6月15日调整党风廉政领导小组，将党风廉政建设任务分解到行政班子成员，7月13日分管的部门及子公司进行党风廉政汇报，7月14日建立“一岗双责”责任清单。三是听取公司10人结合岗位实际，排查4个风险岗位，并要求提交岗位风险表，确定责任人，确保党风廉政工作有序进行，结合风险点情况制定《托里县国有资源开发有限公司廉洁风险防范制度》。
2.财务管理不严不实。一是报销差旅费随意；二是财务手续不完备。
整改落实情况：一是6月1日起完善并实施《托里县国有资源开发有限公司差旅费报销制度》，并参照差旅费报销制度执行财务审核工作，规范差旅费报销流程。二是6月2日至今我公司进行公务接待一次，在公务接待时规范接待流程，严格执行《托里县国有资源开发有限公司商务接待管理暂行办法》。
3.整改责任落实不到位。
整改落实情况：一是公司按照前任离职审计整改问题清单，签订交接手续，确保今后不发生此类问题；二是因时间跨度太长，相关资料缺失已无法补充，按照住建系统关于对老旧未办理产权的住房，依照程序进行补办，目前办理中；我公司对镇林管站债务问题进行起诉，2022年6月一审已完毕，正在二审中；三是2015年6月支付收购原清真寺房产6.33万元，因年限过久，无法提供发票，2023年4月10日托里县委统战部对此相关情况提供证明，并以此证明作为凭证。
（三）党建责任落实有不足，党组织作用发挥不明显
1.支部标准化、规范化建设有短板。一是落实党建责任有差距；二是支部班子不健全。
整改落实情况：一是为切实加强党支部决策管理，公司制定《托里县国有资源开发有限公司党支部贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》，公司重大决策、重要干部任免、重要项目安排事项、大额度资金使用均需公司支部会、董事会研究决定；修订《2023年托里县国有资源开发有限公司党支部工作计划》；二是公司党支部现有6名党员（含1名党支部书记），故未设立支委会，公司党支部2020年成立，2023年10月期满3年，公司党支部待期满后向托里县机关工委提出申请，提交换届相关材料，待机关工委批复后，立即开展换届工作。计划于2023年10月完成换届，党员人数达到要求后成立支部委员会。
2.党建基础工作有弱项。一是党内政治生活不严肃；二是发展党员工作有不足；三是党务公开不够全面。
整改落实情况：一是我公司在组织生活会中严肃批评与自我批评，党员之间进行谈心谈话时严肃，意见建议有“辣味”；结合“党旗映天山”主题党日活动，已开展8次主题党日活动，以参观革命烈士墓地、“家园清洁”活动、慰问家庭困难群众等形式多样的主题党日活动，规范“三会一课”手册记录，指定党员记录党支部手册，确保组织生活有主题、有成效。二是规范发展党员工作流程。我公司党支部根据县机关工委下发最新《发展党员工作指导手册》要求，规范发展党员会议记录有关要求，对今年新发展党员的各转段记录详细、依次讨论通过。三是我公司于2023年6月15日完善《托里县国有资源开发有限公司党务公开制度》，整理和完善党务公开材料，根据会议要求进行党费交纳、党员转正等公示，公示地点为一楼大厅及二楼会议室，一般为5个工作日进行公示，截至目前共公示19次并建立党务公开档案。
3.落实民主集中制有差距。
整改落实情况：一是我公司建立和完善公司的党支部前置研究会议、董事会会议制度，其中包括公司大额资金使用、人事任免、公务用车等规章制度，并在今后的工作当中严格按照制度办事、制度管人、制度追责，确保工作有理有据；二是我公司执行县委纪委监委《关于实行“三重一大”事项报备制度和日常报告制度》的通知，对召开的重大项目和人事任免及时向托里县国有资产服务中心报备。
4.执行选人用人制度不规范。
整改落实情况：一是2023年7月1日组织全体党员干部集中学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，根据相关工作条例2023年6月30日制定《托里县国有资源开发有限公司人员管理制度》，将各部门和子公司负责人纳入考察，加强基层党组织建设和人才队伍建设，推动企业高质量发展；二是今后我公司将做好选配企业领导人员事宜，相关人员任命先经党支部会议研究通过后再召开董事会会议进行审议，无异议后上报县财政局（股东）进行备案请示。
欢迎广大干部群众对托里县国有资源开发有限公司党支部巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系电话：0901-3689501;电子邮箱：1531557507@qq.com;邮件请寄：托里县霍赫逊西路7号托里县国有资源开发有限公司。
托里县国有资源开发有限公司党支部
2023年8月25日
